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廣州警方打掉涉案6億元的特大地下錢莊

來源:中國新聞網(wǎng)編輯:大洋2017-01-06 09:53:07
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  據(jù)廣州警方5日通報,廣州天河警方近日端掉一個非法經(jīng)營數(shù)額達6億元的特大地下錢莊,搗毀犯罪窩點3個,抓獲犯罪嫌疑人5名,現(xiàn)場凍結(jié)資金500余萬元。

  2016年6月初,廣州天河警方收到舉報線索,稱一地下錢莊非法為他人兌換支票,交易數(shù)額巨大。警方展開分析研判,掌握了以姚某明(男,47歲,汕頭人)為首、姚某芹(女,24歲,汕頭人)等5人為成員的團伙非法經(jīng)營支票兌換的作案事實。

  9月6日,警方對盤踞在廣州天河區(qū)黃村、增城區(qū)新塘一帶的特大地下錢莊團伙實施統(tǒng)一收網(wǎng),當場抓獲姚某明等5名犯罪嫌疑人,繳獲會計賬冊等一大批地下錢莊犯罪證據(jù)。

  據(jù)警方介紹,經(jīng)查,自2008年起,姚某明利用自己及其親屬等多人身份,開設(shè)20余個個人賬號,先后注冊成立十余家空殼公司,并開設(shè)對公銀行賬戶。還將廣州天河區(qū)黃村北路某檔口布置成“煙茶商貿(mào)行”作掩飾,暗地里從事非法兌現(xiàn)支票活動。

  據(jù)警方透露,該團伙分工明確,對各類金融知識非常熟悉,其中,“財務(wù)”劉某(女,52歲,廣州人)具備銀行工作經(jīng)歷;“會計”姚某芹則負責接單,計算應(yīng)收手續(xù)費用,再通過空殼公司對公賬戶收取支票款項,通過個人賬戶將扣取手續(xù)費后的資金轉(zhuǎn)往“客戶”個人賬戶,從而達到支票兌現(xiàn)目的;成員許某(男,28歲,汕頭人)和鐘某(男,42歲,廣州人)負責到銀行入票,套取現(xiàn)金。

  該團伙從2008年至今非法兌現(xiàn)的支票金額高達6億余元。目前犯罪嫌疑人姚某明因涉嫌非法經(jīng)營罪,已被廣州天河警方依法逮捕。

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